Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. januar 2021
ISBN: 9788757449433
- Side 344 -
...pengeoverførsler og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer. Finanstilsynet kan overgive en sag til politimæssig efterforskning, jf. FIL § 345, stk. 12, nr. 6, der i kraft af henvisningen i hvidvasklovens § 47, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på hvidvaskområdet.